Antiriciclaggio

In virtù degli obblighi di adeguata verifica, dettati dalla normativa vigente europea e italiana in materia di antiriciclaggio, la Banca fornisce i documenti di seguito al fine di facilitare l’esecuzione delle attività suddette alle proprie controparti:

  • AML Questionnaire, contenente le informazioni di adeguata verifica delle controparti richieste ai par. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 del Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) V1.2
  • Patriot Act, contenente le informazioni di adeguata verifica richieste alle sezioni 5318(j), 5318(k) del Titolo 31 del Codice degli Stati Uniti ed alle sezioni 313 and 319(b) del Patriot Act 2001 degli Stati Uniti (Legge 107-56).