E’ stato pubblicato il 26 marzo 2012 l’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9.00, presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2012, stessi luogo ed ora. All’Assemblea convocata in sede ordinaria saranno presentate, oltre alle proposte relative al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 anche le ulteriori proposte:
All’Assemblea convocata in sede straordinaria sarà presentata, subordinatamente al rilascio del provvedimento da parte dell’Istituto di Vigilanza, la proposta di adeguamento dello statuto sociale che tiene conto in primo luogo delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate. In relazione a quanto previsto dall’art. 123-bis del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di approvare la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2011, in cui viene tra l’altro fornita un’informativa analitica sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
Inoltre il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri di Amministrazione. All’esito di tale verifica sono risultati indipendenti i seguenti quattro Consiglieri: – Dott.ssa Francesca Maderna- Dott. Andrea Martin- Dott. Riccardo Preve- Dott.ssa Marina Salamon L’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stato pubblicato il 26 marzo 2012 sul sito internet della società www.bancaifis.it e sul quotidiano “Italia Oggi”. Contestualmente alla pubblicazione dello stesso è stata messa a disposizione presso la sede sociale e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.bancaifis.it la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 125 ter del D.lgs. 58/98. Entro il 30 marzo 2012 saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede della banca e presso la società di gestione del mercato, nonché sul sito internet www.bancaifis.it, la Relazione sulla remunerazione, la Relazione Finanziaria Annuale unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. I soci hanno facoltà di richiederne copia.